经金华银行股份有限公司第六届董事会第六十六次会议研究，决定召开金华银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2025年11月28日（周五）下午14:30开始，会期半天。

二、会议地点

金华银行五楼5-1会议室。

三、会议内容

审议：《关于金华银行股份有限公司不再设立监事会的议案》《关于修订<金华银行股份有限公司章程>的议案》《关于修订<金华银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》，共3个议案。

四、出席会议人员

1、截至2025年10月31日登记在册的股东或合法代表人，并可委托代理人出席和参加表决；

2、本公司董事、监事及高级管理层成员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、董事会同意列席的其他人员。

五、出席会议的股东登记办法

1.登记手续。法人股东持股权托管机构出具的《投资者持仓凭证》、营业执照复印件（加盖公章）、单位证明、出席人身份证；自然人股东持股权托管机构出具的《投资者持仓凭证》及本人身份证；股东代理人、委托代理人除持有《投资者持仓凭证》以外还需授权委托书（格式附后）、代理人身份证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年11月13日至11月27日（工作日）上午8:30-11:30，下午14:00-17:30。

3、登记地点：金华市丹溪路1388号9楼董事会办公室。

六、联系方式

联系电话：（0579）82178139/（0579）82178865

传真：（0579）82178300   

邮编：321015

联系地址：金华市丹溪路1388号    

联系人：毛女士、朱女士、占女士

附件：金华银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书

金华银行股份有限公司董事会

2025年11月13日