什么是跨境网络赌博

跨境网络赌博是一种新兴的赌博方式，赌博网络设在境外，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织和吸引境内人员参加赌博活动，有一套从境外向境内、自上而下的组织架构，境外组织位于架构的顶端，国内各级代理是下线，负责扩大参赌人数，吸纳赌资。

跨境网络赌博不仅严重危害了人民群众财产安全和合法利益，还导致大量赌资通过地下钱庄等非法金融机构汇至境外，造成资金恶性外流，扰乱了我国外汇管理市场秩序，严重危害着国家的金融安全，也损害了我国的国际形象。

常见套路

·在正规网址植入黑链接

为了逃避法律监管，境外赌博集团常把服务器设在境外，通过国内伪基站对网站植入黑链接、群发短信，或利用虚假微信群、QQ群等手段进行宣传推广。

·人为操作后台、后台作假、后台修改胜率、杀大赔小

人为操控后台，修改胜率，先通过给新会员一点甜头引诱其上钩，让新会员赢钱，但玩得越久输的概率越大，等会员投入大额资金的时候，就把钱套光。

·设置高提现门槛

 就算赢了钱，也不一定能提现，可能要达到一定金额才能提现，达到一定金额后又需要玩够一定时间、次数才能提现，但可能还没达到提现的要求，很多人的钱就输光了。

洗钱手法

第一步：控制大批他人的支付账户（如支付宝、微信）和对应银行卡；

第二步：利用线上的二维码或H5支付网页等方式为“商户”（赌博网站）提供赌资收款服务；

第三步：将线上收款获得的网络赌博违法资金通过其控制的大批账户提现至银行卡；

最后：利用他人支付账户作掩护，将非法资金统一归集返还至“商户”（赌博网站）提供的银行卡。

案例警示

2022年4月，某地刑侦大队接到某市民举报称，其在玩手机的过程中弹出了投资理财的广告，点击界面后下载了一款投资软件，注册成会员后在系统客服的指引下进行“投资”操作。期间，该市民发现软件内还有很多“分分彩”“开元棋盘”等多种疑似赌博游戏。

民警最终确定这是一个通过网络平台进行网络赌博的犯罪团伙，具有涉及区域广泛、涉案人数众多、犯罪手段隐蔽、网络信息庞杂等特点。该网络赌博平台服务器架设地和维护地均在境外，并通过网络大肆推广，通过网站代理逐层发展会员，引诱、招揽赌博者，进而从中牟取暴利。后犯罪成员交代，团伙联系了一工作室，该工作室通过购买、注册企业账户及个人账户，再在“跑分”平台注册账户，按照“跑分”平台指令，将上述账户收款码上传至“跑分”平台，通过这些账户来转移赌资，“洗白”金额高达数十亿元。

金华银行温馨提示

无论是网络赌博还是诈骗犯罪，犯罪分子为掩饰非法资金的来源和性质，都会通过他人银行卡、支付账户和二维码等渠道洗转资金，甚至通过“跑分平台”等专业洗钱方式来逃避监管，在此提醒大家：

·参与或组织网络赌博均是违法行为，还可能被利用进行洗钱。

·不要随意添加陌生人为好友或加入陌生微信群，不要随意点击不明链接，不要访问赌球、博彩等网站。

·不要出租、出借、出售个人账户，不要让自己成为犯罪分子的帮凶。

·网络赌博十赌九输，远离网络赌博，守护幸福生活。