因政策变动，对金华银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知调整如下：

经金华银行股份有限公司第六届董事会第五十八次临时会议研究，决定召开金华银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

        2024年12月25日（周三）上午9:30时开始，会期半天。

二、会议地点

金华银行五楼1号会议室。

三、会议内容

        1、审议：《关于增补周漪青为金华银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案 》《关于增补钟增富为金华银行股份有限公司第六届董事会董事的议案》《关于增补何德明为金华银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案》《关于增补周琳为金华银行股份有限公司第六届监事会监事的议案》《关于聘用2024年度年报审计事务所的议案》。

   四、出席会议人员

1.截至2024年11月30日登记在册的股东或合法代表人，并可委托代理人出席和参加表决；

2.本公司董事、监事及高级管理层成员；

3.本公司聘请的见证律师；

4.董事会同意列席的其他人员。

五、出席会议的股东登记办法

1、登记手续。法人股东持股权托管机构出具的《投资者持仓凭证》、营业执照复印件（加盖公章）、单位证明、出席人身份证；自然人股东持股权托管机构出具的《投资者持仓凭证》及本人身份证；股东代理人、委托代理人除持有《投资者持仓凭证》以外还需授权委托书（格式附后）、代理人身份证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、登记时间。2024年12月11日至12月24日（工作日）上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点。金华市丹溪路1388号9楼董事会办公室。

六、联系方式

联系电话：（0579）82178139/（0579）82178865

传真：（0579）82178300   

邮编：321015

联系地址：金华市丹溪路1388号    

联系人：毛女士、王先生、施先生

附件：金华银行股份有限公司2024年第一次

            临时股东大会授权委托书

                                           金华银行股份有限公司董事会

                                                         2024年12月10日

附件：

金华银行股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　　　

先生（女士）代表本人（本单位）出席金华银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）：　　　　

委托人身份证号码（或营业执照号码）：　　　　　　　　

受托人签名： 

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

委托有效期：自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。