尊敬的客户：

　　您好！

　　本通知所列附表为当前涉及OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）制裁的高风险国家和地区的名单。即日起，凡我行受理的客户业务涉及附表名单的，我行将一律不予受理。在业务办理过程中，客户若发现业务涉及附表所列名单的，亦有义务及时告知我行，我行将立即停止受理。

　　“涉及附表所列名单的业务”包括但不限于：（1）贸易活动开展地区涉及附表名单的；（2）交通工具（交通工具所有人、交通路线等）、港口等信息涉及附表名单的；（3）第三方汇款中实际收、付款人涉及附表名单的；（4）报文中业务收、付款行涉及附表名单的；（5）报文中收、付款人或商品原始提供方、收货方涉及附表名单的；（6）报文交易附言涉及附表名单的。

 　　对于上述业务，我行将根据相关监管机构和清算机构的要求，对业务涉及资金进行查询、冻结、退汇等处理。对涉及附表所列名单的业务我行有权自行对相关账户进行操作，若因涉及附表所列名单而导致业务被终止或资金无法按时、足额收付的，客户需自行承担相应的损失与后果。

　　以上通知内容，敬请客户悉知并遵照。对涉及附表所列名单的业务客户可另行选择其他途径办理，必要时我行可配合客户办理关闭账户手续。

　　特此通知！

附表：OFAC制裁高风险国家和地区名单

                            金华银行股份有限公司

                              2017年6月30日